제3자배정 유상증자 공고

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2021년 5월 4일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.

- 다 음 –

1. 신주의 종류 : 기명식 보통주
2. 신주의 발행주식수 : 16,000주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 10,000원
5. 신주의 납입금액 : 160,000,000원
6. 신주의 납입기일 : 2021년 5월 19일
7. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항 9호에 의한 제3자배정
1) 성명 : 이○○ / 10,000주 / 100,000,000원
2) 성명 : 정○○ / 5,000주 / 50,000,000원
3) 성명 : 최○○ / 1,000주 / 10,000,000원

2021년 5월 4일

주식회사 베터리얼
대표이사 유 광 현

제3자배정 유상증자 공고

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2021년 5월 27일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.

- 다 음 –

1. 신주의 종류 : 상환전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 143,734주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 24,351원
5. 신주의 납입금액 : 3,500,066,634원
6. 신주의 납입기일 : 2021년 6월 11일
7. 청약기일 : 2021년 6월 11일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항 9호에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

2021년 5월 27일

주식회사 베터리얼
대표이사 유 광 현

주주님 모두의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 19조에 의거하여 2021년 6월 25일에 개최한 이사회에서 임시주주총회 소집을 결의하였기에 주주님의 참석을 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 7월 13일 (화) 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 선텍시티2차 307호 회의실

3. 회의목적사항
1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
① 변경사항 : 정관 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 1항
(변경 전) 이 회사의 본점을 서울특별시 내에 둔다.
(변경 후) 이 회사의 본점을 경기도 성남시 내에 둔다.

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
① 관련근거 : 정관 제 30조 (이사 및 감사의 선임)
② 선임할 이사
- 사내이사 정진욱
- 사내이사 강성균

4. 의결권의 행사
1) 주주님 본인이 직접 주주총회 참석하는 방법 (주주님 신분증)
2) 대리인이 참석하는 방법 (위임장, 주주님 인감증명서, 대리인 신분증 체출 必)

2021년 6월 25일

주식회사 베터리얼
대표이사 유 광 현

제3자배정 유상증자 공고

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2021년 7월 9일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.

- 다 음 –

1. 신주의 종류 : 전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 41,067주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 24,351원
5. 신주의 납입금액 : 1,000,022,517원
6. 신주의 납입기일 : 2021년 7월 27일
7. 청약기일 : 2021년 7월 27일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항 9호에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

2021년 7월 9일

주식회사 베터리얼
대표이사 유 광 현

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 3 조와 정관 제 18 조 및 제 20 조에 의거, 제 02 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 13층 1318A(상대원동) ㈜베터리얼 대회의실
(단, 코로나 19 확진자 등으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등 긴급상황 발생 시, 주주총회 소집일시 및 장소 등의 변경을 대표이사에게 위임)

3. 회의목적 사항
 가. 보고사항
  ① 영업보고
  ② 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건
  제1호 의안 : 제 02 기 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건
  제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제354조 및 당사 정관 제14조의 규정에 의거 임시주주총회의 개최를 위한 의결권을 행사 할 주주를 확정하기 위하여 다음과 같이 기준일을 정하고 주식명의개서와 질권의 등록 및 말소 또는 기타 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.


1. 기준일: 2022년 11월 02일

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 307호

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 및 제20조에 의거, 2022년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 바쁘신 일정이시지만 참석하여 주시기 부탁드립니다.


1. 일시
 2022년 11월 25일(금요일) 오전 10 : 00

2. 장소
 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 13층 1318A(상대원동) ㈜베터리얼 대회의실
 (단, 코로나 19 확진자 등으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등 긴급상황 발생 시, 주주총회 소집일시 및 장소 등의 변경을 대표이사에게 위임)

3. 회의목적 사항
 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)
 나. 간접행사 : 대리인의 신분증, 위임장
  ▣ 위임장 기재사항
   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록증 번호)
   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인의 날인, 또는 서명
   - 위 사항을 충족하지 못한 경우, 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 코로나바이러스 감염증 19(COVID 19)에 관한 사항
 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정이며, 참석 당일 발열 또는 호흡기 증상이 있거나, 확진(격리기간중) 주주님께서는 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
  ☞ 주주총회 당일 정부 방역지침에 따라 변동 될 수 있습니다.

주주 귀하

새봄을 맞이하여 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 및 제20조에 의거, 제03기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 13층 1318A(상대원동) ㈜베터리얼 대회의실

3. 회의목적 사항
 가. 보고사항
  ① 영업보고
  ② 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건
  제1호 의안 : 제 03 기 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨 참조)
  제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건
  제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 본인 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

 나. 간접행사 : 대리인의 신분증, 위임장
  ▣ 위임장 기재사항
   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록증번호)
   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인의 날인, 또는 서명
   - 위 사항을 충족하지 못한 경우, 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2023년 9월 11일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.


1. 신주의 종류 : 상환전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 72,891주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 41,157원
5. 신주의 납입금액 : 2,999,974,887원
6. 신주의 납입기일 : 2023년 9월 26일
7. 청약기일 : 2023년 9월 26일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2023년 10월 10일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.


1. 신주의 종류 : 상환전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 72,891주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 41,157원
5. 신주의 납입금액 : 2,999,974,887원
6. 신주의 납입기일 : 2023년 10월 25일 ~ 2024년 10월 25일
7. 청약기일 : 2023년 10월 25일 ~ 2024년 10월 25일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2023년 10월 10일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.


1. 신주의 종류 : 상환전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 97,192주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 41,157원
5. 신주의 납입금액 : 4,000,131,144원
6. 신주의 납입기일 : 2023년 10월 30일
7. 청약기일 : 2023년 10월 30일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

상법 제418조 및 정관 9조에 의거하여 2023년 10월 19일에 개최한 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.


1. 신주의 종류 : 상환전환우선주
2. 신주의 발행주식수 : 48,596주
3. 신주의 액면가액 : 500원
4. 신주의 발행가액 : 41,157원
5. 신주의 납입금액 : 2,000,065,572원
6. 신주의 납입기일 : 2023년 11월 07일
7. 청약기일 : 2023년 11월 07일
8. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 2항에 의한 제3자배정
9. 기타사항 : 신주발행에 필요한 기타사항은 대표이사에게 일임한다.

주주 귀하

새봄을 맞이하여 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 및 제20조에 의거, 제04기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전10: 00

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 13층 1318A(상대원동) ㈜베터리얼 대회의실

3. 회의목적 사항
 가. 보고사항
  ① 영업보고
  ② 외부감사인 선임 보고

 나. 의결사항
  제1호 의안 : 제 04 기 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨 참조)
  제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 정진욱 선임(중임)의 건
    제3-2호 의안: 사내이사 강성균 선임(중임)의 건
    제3-3호 의안: 사내이사 안은수 선임(신규)의 건
  제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 본인 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

 나. 간접행사 : 대리인의 신분증, 위임장
  ▣ 위임장 기재사항
   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록증번호)
   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인의 날인, 또는 서명
   - 위 사항을 충족하지 못한 경우, 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 기타
 가. 참석 주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
 나. 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공고(홈페이지: www.betterial.io )를 할 예정입니다.